Fiscal General: Casas de Bolsas tenían un particular Modus Operandi y habían impuesto el dólar paralelo

Por • 22 May, 2010 • Sección: Noticias Nacionales, Política Nacional

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que un grupo de de casa de bolsas en Venezuela habían impuesto el dólar paralelo en el país e informó que de acuerdo a la investigación que llevan a cabo los fiscales nacionales, vendían divisas por encima del precio oficial

Ortega Díaz precisó que el Ministerio Público detectó que las casas de bolsas realizaban operaciones con dólares, lo cual, según la ley, no le está permitido porque quien tiene el monopolio para vender divisas es el Banco Central de Venezuela.

Informó que desde el pasado viernes 14 hasta este viernes 21 de mayo, el Ministerio Público ha coordinado 12 allanamientos a dichos establecimientos y otros cuatro a joyerías donde descubrieron que negociaban o vendían divisas, operaciones tipificadas de delito.

Agregó que producto de los allanamientos, hay cinco personas detenidas por presuntamente incurrir en delitos tipificados en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como en el Código Penal.

Modus Operandi
La Fiscal General señaló que el modus operandi de las casas de bolsa consistía en vender la cantidad de dólares a la persona que los necesitaba, pero se le ofrecía a 8 Bs.f cada divisa, es decir, por el doble y hasta el triple del valor oficial de 2,60 para bienes y servicios básicos y de 4,30 para otros rubros.

Destacó que según la investigación, el precio del conocido dólar paralelo estaba estandarizado en las demás casas de bolsas y negocios que tenían este tipo de operaciones e, incluso, muchos establecimientos colocaban la tarifa del costo de la divisa en sus páginas web, lo cual es totalmente ilegal.

Ya la gente veía como algo normal el acceder a estas páginas donde estaba el precio del dólar paralelo, cuando la negociación tenía que hacerse al costo oficial”, acotó.

Ortega Díaz, detalló que, por ejemplo, si un ciudadano necesitaba la cantidad de 100 mil dólares, depositaba 800 mil bolívares a la cuenta de la casa de bolsa y el título lo colocaban a nombre de la persona. Sin embargo, minutos después de la operación, la misma sociedad de corretaje compraba el título vendido, pero sin verse reflejada la erogación en su cuenta.

“Todo eso lo negociaban con una cantidad de dólares en cuentas en el exterior, que no se sabe, incluso, la procedencia de esas divisas ni la cantidad de dinero que puedan tener en dichas cuentas. Luego de realizar esa operación en el exterior es cuando le depositaban los dólares a la persona que los había solicitado”, explicó Ortega Díaz.

Manifestó que la investigación se inició a solicitud del Presidente de la Comisión Nacional de Valores, pues existe una preocupación respecto a la procedencia de los recursos utilizados por las casas de bolsas para realizar este tipo de operaciones.

Recordó que uno de los aspectos que reguló la reforma de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios fue su artículo 9, el cual dejaba abierta la posibilidad de que los títulos valores fueran negociados por las casas de bolsa, pero ahora no es posible hacerlo porque la nueva norma establece que todas las operaciones deben realizarse a través del BCV.

Reiteró que estas empresas o personas jurídicas realizaban operaciones que no le estaban permitidas, entre ellas, la compra y venta de dólares con una taza fijada por ellos, lo cual influía hasta en el aspecto
especulativo.

Agencias
21/05/2010



Tu opinión es importante. Escribe un comentario